经纬股份:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301390证券简称：经纬股份公告编号：2025-012

杭州经纬信息技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年2月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。为保证董事会工作的连续性，会议于2025年2月18日在公司2025年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头等方式送达全体董事。

本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人（董事钟宜国以通讯表决方式出席会议）。经全体董事共同推举，公司董事叶肖华先生召集并主持本次会议，公司监事、高级管理人员候选人列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。一致通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的

有关规定，董事会同意选举叶肖华先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。一致通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，董事会同意选举以下董事担任公司第四届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（其中，独立董事杨隽萍女士、王凤祥先生由于连续任职不得超过六年，故其任期至2025年11月24日止）。各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会主任委员（召集人）委员

审计委员会杨隽萍王凤祥、叶肖华

战略委员会叶肖华张伟、钟宜国

提名委员会王凤祥杨隽萍、叶肖华

薪酬与考核委员会王凤祥杨隽萍、张伟

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的

有关规定，经公司董事长提名，第四届董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任张伟先生为公司总经理、聘任徐建珍女士为公司董事会秘书。徐建珍女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。

经公司总经理提名，第四届董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任钟宜国先生、徐世峰先生、武永生先生、周小平女士、徐建珍女士为公司副总经理。

经公司总经理提名，第四届董事会提名委员会及第四届董事会审计委员会审查通过，董事会同意聘任黄丹宇女士为公司财务总监。