证券代码:301388证券简称:欣灵电气公告编号:2024-010
欣灵电气股份有限公司
关于续聘2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣灵电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日召开第九届董
事会第九次会议,审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,公司董事会同
意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2024年度财
务报告及内部控制审计机构,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
立信系公司2023年度审计机构,严格遵循相关法律法规的要求,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,完成了公司相关年度的审计工作,为公司出具的审计报告,客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行,拟续聘立信为公司2024年度审计机构。
二、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
1截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数
10730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入(经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.32亿元,同行
业上市公司审计客户43家。
2、投资者保护能力
截至2023年末,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
起诉(仲诉讼(仲裁)事诉讼(仲被诉(被仲裁)人诉讼(仲裁)结果裁)人件裁)金额
尚余1000连带责任,立信投保的职业保险足以金亚科技、周旭
投资者2014年报多万,在诉覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履辉、立信讼过程中行一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因
保千里、东北证2015年重组、证券虚假陈述行为对投资者所负债务
投资者券、银信评估、立2015年报、80万元
的15%承担补充赔偿责任,立信投信等2016年报
保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、
自律监管措施1次和纪律处分无,涉及从业人员75名。
(二)项目信息
1、基本信息
2注册会计师执业开始从事上市公开始在本所执开始为本公司提供
项目姓名时间司审计时间业时间审计服务时间项目合伙人陈瑜2007年2007年2007年2024年签字注册会计师朱一山2023年2023年2023年2024年质量控制复核人杜娜2009年2006年2009年2024年
(1)项目合伙人近三年从业情况:
姓名:陈瑜时间上市公司名称职务
2021年杭州安恒信息技术股份有限公司签字会计师
2022-2024年宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司签字合伙人
2022-2023年君禾泵业股份有限公司签字合伙人
(2)签字注册会计师近三年从业情况:
姓名:朱一山时间上市公司名称职务
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(3)质量控制复核人近三年从业情况:
姓名:杜娜时间上市公司名称职务
2022年牧高笛户外用品股份有限公司签字注册会计师
2021年宁波卡倍亿电气技术股份有限公司签字注册会计师
2023年杭州爱科科技股份有限公司签字合伙人
2023年牧高笛户外用品股份有限公司签字合伙人
2023年宁波球冠电缆股份有限公司签字合伙人
2023年浙江爱仕达电器股份有限公司签字合伙人
2023年浙江森马服饰股份有限公司质量控制复核人
2023年浙江新柴股份有限公司质量控制复核人
32、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
(三)审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
董事会提请股东大会授权经营管理层根据公司审计工作量及市场情况等与审计机构协商确定2024年度财务报告和内部控制审计费用。
三、续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的资质进行了审查,认为其具备为上市公司提供审计服务的能力与经验,能够满足公司审计工作在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的要求,其诚信记录良好,能够坚持以公允、客观的态度进行审计,同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,并同意提交公司董事会审议。
2、独立董事意见经审查,我们认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备法律、法规规定的相关资质要求,在独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对审计机构的要求,且在以前年度审计过程中,诚实守信、勤勉尽责,出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司的财务情况。
公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度审计机构,有利于保持审计工作的一致性和连续性,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
我们一致同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,并同意提交公司2023年年度股东大会审议。
43、董事会意见公司于2024年4月23日召开了第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2024年度财务报告及内部控制审计机构,聘期为1年。该事项尚需提交公司2023年
年度股东大会审议。
4、生效日期
公司本次聘任2024年度审计机构的事项尚需提交股东大会审议,并自2023年年度股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.第九届董事会第九次会议决议;
2.第九届监事会第六次会议决议;
3.审计委员会2024年第一次会议决议;
4.独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见;
5.立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。
特此公告。
欣灵电气股份有限公司董事会
2024年4月24日
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