未来电器:董事会决议公告

证券代码：301386证券简称：未来电器公告编号：2024-062

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2024年8月22日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会议形式召开。

本次会议通知于2024年8月12日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议由董事长莫建平先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《<2024年半年度报告>及摘要》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-064）及《2024年半年度报告》（公告编号：2024-065）。

（二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-066）。

（三）审议通过《关于募集资金存款余额以协定存款、通知存款、定期存款等方式存放》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。