天键股份:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301383证券简称：天键股份公告编号：2024-060

天键电声股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于2024年11月13日（星期三）召开2024年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年11月13日（星期三）下午14：30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2024年11月13日9:15—9:25，9:30—11:3013:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月13日9:15—

15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

现场会议；（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投

票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年11月6日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省中山市火炬开发区茂南路13号一楼101会议室。

二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总提案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于改聘会计师事务所的议案》√2.00《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》√

3.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理

4.00√工商变更登记的议案》

议案1-4已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，议案1-2已经第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告和制度。

议案1-2均需对中小投资者单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

议案2、议案4为特别决议事项，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持有股东证券账户

卡或持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有授权委托书（附件2）和出席人身份证；

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持有股东证券

账户卡或持股凭证，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有法人授权委托书（附件2）和出席人身份证；

（3）异地股东登记：可采用书面信函、传真或扫描件邮件发送登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。

采用书面信函、传真或扫描件邮件发送登记的应在2024年11月11日17:00前

送达或发送至公司。来信请注明“股东大会”字样。（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间

现场登记时间为2024年11月11日9:00-11:0014:00-17:00。

3、登记地点

广东省中山市火炬开发区茂南路13号3楼董秘办公室。

4、会议联系方式

联系人：刘光懿

联系电话：0797-6381999

传真：0797-6213336

电子邮箱：IR@minamiacoustics.com

联系地址：广东省中山市火炬开发区茂南路13号3楼董秘办公室

邮政编码：528437

5、本次股东大会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通费自理。

6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议；

2、第二届监事会第十五次会议决议。

附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》；

2、《授权委托书》；

3、《参会股东登记表》。

特此公告。

天键电声股份有限公司董事会

2024年10月29日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351383

2、投票简称：天键投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对累积投票议案以外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年11月13日（星期三）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-

11:30，13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月13日（星期三）9:15-

15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。附件2授权委托书

天键电声股份有限公司：

兹委托（先生/女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月