证券代码：301381证券简称：赛维时代公告编号：2024-073

赛维时代科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，

决定召开公司2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）下午15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月

26日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年

12月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6.现场会议地点：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区康利城6栋11楼公司会议室。

7.现场会议主持人：董事长陈文平先生

8.会议出席情况：

（1）股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共107人，代表有表决权的公司股份323312780股，占公司有表决权股份总数的80.8080％；

其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共1人，代表有表决权的公司股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的股东共106人，代表有表决权的公司股份323312680股，占公司有表决权股份总数的80.8080％。

（2）中小股东出席情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

及股东代理人共102人，代表有表决权的公司股份556000股，占公司有表决权股份总数的0.1390％；其中，通过现场投票的股东1人，代表有表决权的公司股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的股东共101人，代表有表决权的公司股份555900股，占公司有表决权股份总数的0.1389％。

（3）公司董事、监事、高级管理人员、北京市金杜（深圳）律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1.审议通过《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意323205280股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9668％；

反对86400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0267％；弃权21100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.0065％。

中小股东总表决情况：

同意448500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的80.6655％；

反对86400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的15.5396％；弃权

21100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权

股份总数的3.7950％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市金杜（深圳）律师事务所任利光律师、叶凯律师见证，结论意见如下：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》

等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《赛维时代科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；

2《.北京市金杜（深圳）律师事务所关于赛维时代科技股份有限公司2024年

第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

赛维时代科技股份有限公司董事会

2024年12月26日