证券代码：301378证券简称：通达海公告编号：2024-066

南京通达海科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《南京通达海科技股份有限公司章程》

有关规定，经南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事

会第十五次会议审议通过，公司定于2025年1月9日15：00在南京召开2025

年第一次临时股东大会会议，现将有关情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2．股东大会召集人：公司董事会3．会议召开的合法、合规性：第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年1月9日（星期四）15：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2025年1月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月9日9:15-

15:00期间的任意时间。

5．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议行使表决权。

-1-（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2025年1月3日（星期五）

7．会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2025年1月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议地点：南京市鼓楼区集慧路 16 号联创大厦 B 座 20 层公司 1 号会议室。

二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案√

非累积投票提案

1.00关于补选独立董事的议案√

特别说明：

（1）上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详

见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

-2-（2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，上述提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。

（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（3）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核

无异议后，股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1．登记方式：现场、信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡或其他持股凭证、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡或其他持股凭证、法定代表人出具的授权委托书原件、法定代表人证明书办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人出具的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在2025年1月7日下午17:00前送达，登记时间以收到信函或传真时间为准（传真登记请发送传真后电话确认）。

2．登记时间：2025年1月7日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00

3．登记地点及信函邮件地址：南京市鼓楼区集慧路 16 号联创大厦 B 座 20层证券事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。

4．会议联系方式

联系人：邱之明

电话：025-86551940

传真：025-51887512

-3-邮政编码：210029

5．其他事项

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、持股凭证、授权

委托书等原件于会议召开前半小时到达会议地点，验证入场，并在会场办理登记手续。

（2）出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，网络投票的具体操作见附件1。

五、备查文件

1．公司第二届董事会第十五次会议决议；

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2024年12月24日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

附件3：2025年第一次临时股东大会授权委托书

-4-附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码：351378投票简称：通达投票

2．提案设置及意见表决：本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表

决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他尚未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2025年1月9日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，

下午13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1．互联网投票系统投票时间为2025年1月9日（星期四）9:15-15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

-5-附件2：

南京通达海科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

出席会议的股东信息

自然人股东姓名/法人股东名称股东住所

身份证号/企业法人统一社会信用代码法人股东法定代表人姓名股东账号持股数量

受托人信息（委托出席填写）代理人姓名代理人有效身份证件号码联系人信息联系人姓名联系电话联系邮箱

联系地址、邮编

备注：

1、请用正楷字填写全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

2、请使用邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表下载打印、复印或按以上格式自制均有效。

-6-附件3：

南京通达海科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士（身份证件号：）代

表本人（本公司）出席南京通达海科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表决权。本授权委托的有效期为自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

备注提案提案名称该列打勾的栏同意反对弃权编码目可以投票

100总议案√

非累积投票提案

1.00关于补选独立董事的议案√

委托人和受托人信息：

委托人信息受托人信息

委托人姓名/单位名称：受托人姓名：

委托人股东账号：受托人身份证号/其他有效身份证件号：

委托人身份证号/企业法人统一社会信用代码/其他

有效证件号：

委托人持有公司股份的性质及数量（股）：

-7-委托人（签字）：受托人（签字）：

（委托人为法人的，需加盖委托人公章并由法定代表人签字）

委托日期：年月日受托日期：年月日

有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

注：本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托必须加盖单位公章。