证券代码:301377证券简称:鼎泰高科公告编号:2024-051
广东鼎泰高科技术股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鼎泰高科技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2024年10月22日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知于2024年10月12日以电子邮件或书面方式发出,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长王馨女士召集并主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经过各位董事认真审议,本次会议形成如下决议:
1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》
董事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国
证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的
《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-053)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经董事会审议,同意公司在项目投资总额、实施主体及募集资金用途不发生变更的情况下,将“PCB 微型钻针生产基地建设项目”和“精密刀具类产品扩产项目”达到预定可使用状态日期由2024年11月15日延期至2026年11月15日。保荐人出具了核查意见,具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-054)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经董事会审议,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币6亿元的部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可以滚动使用。
保荐人出具了核查意见,具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-055)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
二、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议;
2、第二届董事会审计委员会2024年第五次会议决议。
特此公告。
广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会
2024年10月24日