证券代码：301376证券简称：致欧科技公告编号：2024-067

致欧家居科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议：2024年12月30日（星期一）14：30时；

（2）网络投票时间：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月30日

的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

* 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间

为：2024年12月30日9:15-15:00的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区鸿荣源北站中心 A塔 3901

公司会议室

3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长宋川先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

1出席公司本次股东大会的股东及授权代表共62人，代表有表决权股份

279529892股，占公司有表决权股份总数的69.6214%。

其中：通过现场投票的股东及授权代表7人，代表有表决权股份273935371股，占公司有表决权股份总数的68.2280%。

通过网络投票的股东及授权代表55人，代表有表决权股份5594521股，占公司有表决权股份总数的1.3934%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东60人，代表有表决权股份68338480股，占公司有表决权股份总数的17.0208%。

其中：通过现场投票的中小股东5人，代表有表决权股份62743959股，占公司有表决权股份总数的15.6274%。

通过网络投票的中小股东55人，代表有表决权股份5594521股，占公司有表决权股份总数的1.3934%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、提案审议和表决情况本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的议

案进行了表决，具体表决结果如下：

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

总体表决情况：

同意279497792股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数99.9885%；反对13500股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0048%；弃权18600股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0067%。

中小股东表决情况：

同意68306380股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

99.9530%；反对13500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

0.0198%；弃权18600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0272%。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所

2（二）律师姓名：高恰、李宝杰

（三）本次股东大会经河南仟问律师事务所高恰律师、李宝杰律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、审议事项、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、致欧家居科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；

2、河南仟问律师事务所关于致欧家居科技股份有限公司2024年第三次临时

股东大会的法律意见书。

特此公告。

致欧家居科技股份有限公司董事会

2024年12月30日

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