致欧科技:第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301376证券简称：致欧科技公告编号：2024-051

致欧家居科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”、“致欧科技”）第二届董事会第

十一次会议（以下简称“会议”）于2024年10月11日以电子邮件的方式通知全体董事，会议于2024年10月23日（星期三）9:30以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由董事长宋川主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

与会董事经充分审议，以举手及通讯的表决方式，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》经审核，董事会认为公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

公司2024年第三季度报告已经公司第二届审计委员会第七次会议审议通过。

公司的董事、监事、高级管理人员均对2024年第三季度报告出具了书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

1公司2024年前三季度利润分配预案如下：以公司2024年9月末总股本

401500000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），合

计派发现金红利人民币4015.00万元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

剩余可分配利润结转至以后使用。