证券代码：301373证券简称：凌玮科技公告编号：2024-73

广州凌玮科技股份有限公司

第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定的要求，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议第

二次会议于2024年10月23日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年10月21日以电子邮件、微信通知等方式送达给各位独立董事。本次会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，会议由独立董事白荣巅先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议审议通过了如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

经审查，公司独立董事认为：在确保不影响公司主营业务正常开展的前提下，公司及子公司拟使用不超过10亿元（含10亿元）的自有闲置资进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好、风险低的具有合法经营资格的金融机构销售的理

财产品或存款类产品。有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多投资回报。公司已制定了风险控制措施，同时该事项的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

因此，同意公司及子公司使用不超过10亿元（含10亿元）的自有闲置资金进行现金管理，并同意将本事项提交董事会和股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。

经审查，公司独立董事认为：公司及子公司在确保募集资金投资项目建设正常进行的情况下，使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投

1资购买安全性高、流动性好、风险低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财

产品或存款类产品。有利于提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司已制定了风险控制措施，同时该事项的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，同意公司及子公司使用不超过4亿元（含4亿元）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，并同意将本事项提交董事会和股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任2024年度内部控制审计机构的议案》。

经审查，公司独立董事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，以往担任公司财务审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司提供了高质量的审计服务，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，同意聘任其为公司2024年度内部控制审计机构，并同意将本事项提交董事会和股东大会审议。

2（本页无正文，为《广州凌玮科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议

第二次会议决议》之签署页）

出席会议的独立董事签名：

白荣巅张崇岷李伯侨