证券代码：301373证券简称：凌玮科技公告编号：2024-51

广州凌玮科技股份有限公司

关于变更副总经理、财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、辞职事项

广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年5月31日收到董事兼副总经理吴月平先生，财务总监肖正业先生的书面辞职报告。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，辞职报告自送达董事会时起生效。

吴月平先生因工作调整，申请辞去副总经理职务，仍保留董事职务、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员职务。

肖正业先生因个人原因，申请辞去公司财务总监的职务，辞职后不在公司及子公司担任任何职务。截至本公告日，肖正业先生未持有公司股票。公司董事会对肖正业先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任事项

为保证信息披露工作、财务工作等事项的有序开展，公司于2024年5月31日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》，经董事长、总经理提名，公司提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任彭智花女士为财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。彭智花女士仍保留公司第三届董事会董事职务不变。同时，免去彭智花女士董事会审计委员会委员职务，由独立董事张崇岷先生担任。独立董事已对本次聘任事项发表了明确的独立意见。

三、备查文件

（一）吴月平先生、肖正业先生提交的《辞职报告》。

1（二）《第三届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

广州凌玮科技股份有限公司董事会

2024年6月1日

2附件：简历

财务总监：彭智花女士，出生于1978年8月，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称、审计师职称、管理会计师职称。2008年4月至2016年1月，担任凌玮有限责任公司财务主管；2016年1月至2023年7月，历任公司财务总监、财务经理；2023年8月至今，任公司行政经理；

2016年1月至今，任公司董事。现任公司董事、财务总监。

截至本公告披露之日，彭智花女士直接持有公司股份100000股，占公司总股本的0.09%；通过新余高凌投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份200000

股(以出资额折算)，约占公司总股本的0.18%。合计持股约占公司总股本的0.27%。

与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌

违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网查询其不属于“失信被执行人”。彭智花女士符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的任职资格。

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