证券代码：301373证券简称：凌玮科技公告编号：2024-63

广州凌玮科技股份有限公司

第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定的要求，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议第

一次会议于2024年8月27日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年8月16日以电子邮件、微信通知等方式送达给各位独立董事。

本次会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，会议由独立董事白荣巅先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议审议通过了如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的议案》。

经审核，公司独立董事认为：根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管

指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，我们对公司报告期内（2024年1月1日至2024年6月30日）的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行认真细致的核查，并发表如下专项说明和意见：

（一）公司关联方资金占用情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在违规占用公司资金的情形，公司也不存在以前年度发生并延续至2024年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情形。公司发生的关联交易均属于正常的关联交易资金往来，程序合法、定价公允，符合相关法律法规和规范性文件的规定。

（二）公司对外担保情况

报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单

1位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并延续至2024年6月30日的对外担保情形。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查，公司独立董事认为：2024年上半年募集资金存放和使用符合相关的法律法规及公司制定的《募集资金管理制度》等有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

因此，同意公司董事会编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》并提交董事会审议。

2（本页无正文，为《广州凌玮科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议

第一次会议决议》之签署页）

出席会议的独立董事签名：

白荣巅张崇岷李伯侨