敷尔佳:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：301371证券简称：敷尔佳公告编号：2024-065

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2024年11月22日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年

11月22日的交易时间，即上午9：15-9：25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11月22日9:15-15:00期间的任意时间。

2、召开地点：哈尔滨市松北区美谷路500号公司一楼花果山会议室。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长张立国先生6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况：

出席本次股东大会的股东及股东代理人共174人，代表股份359953322股，占公

1司有表决权股份总数的89.9703％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共12人，代表股份359400000股，占公司有表决权股份总数的89.8320％。通过网络投票的股东共162人，代表股份553322股，占公司有表决权股份总数的0.1383％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共167人，代表股份19853322股，占公司有表决权股份总数的4.9623％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共5人，代表股份19300000股，占公司有表决权股份总数的4.8240％。通过网络投票的中小股东共162人，代表股份553322股，占公司有表决权股份总数的0.1383％。

公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，审议了以下议案：

1、审议通过《关于使用节余募集资金及超募资金并调整募投项目投资金额的议案》

总表决情况：

同意359811622股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9606％；反对132700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0369％；弃权9000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0025％。

中小股东表决情况：

同意19711622股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.2863％；反对132700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.6684％；弃权9000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小

股东有效表决权股份总数的0.0453％。