证券代码：301367证券简称：怡和嘉业公告编号：2024-067

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

关于对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述为满足北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称（怡和嘉业”或（公司”）全资子公司北京瑞迈特贸易有限公司（以下简称（瑞迈特贸易”）拓展境

外业务需要，提高公司的全球竞争力，公司拟为瑞迈特贸易提供担保，提供担保的形式为一般责任保证，担保金额不超过2.5亿元人民币（以下简称（本次担保事项”）。

根据（深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规以及北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》的规定，本次担保事项经公司第三届董事会第十一次会议审议，经全体董事一致同意通过，本次担保事项不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况最大担保担保被担保方截至额度占上本次新是否方持最近一期目前市公司最担保方被担保方增担保关联股比资产负债担保近一期经额度担保例率余额审计净资产比例不超过

北京怡和嘉业北京瑞迈因新设立0万元2.5亿

医疗科技股份特贸易有100%暂无财务人民9%否元人民有限公司限公司数据币币

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E三、被担保方基本情况

一）北京瑞迈特贸易有限公司

1、公司中文名称：北京瑞迈特贸易有限公司

2、公司英文名称：BMC Medical Trading Co.Ltd.

3、成立日期：2023年10月9日

4、法定代表人：孟庆凯

5、注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院4号楼15层1501内12室

6、注册资本：200万元人民币

7、经营范围：一般项目：食品销售仅销售预包装食品）；第二类医疗器

械销售；进出口代理；货物进出口；第一类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；电子产品销售；机械设备销售；针纺织品销售；箱包销售；金

属制品销售；塑料制品销售。除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、公司类型：有限责任公司法人独资）

9、股权结构：怡和嘉业持有瑞迈特贸易100%股权

10、与上市公司的关系：为怡和嘉业全资子公司

11、最近一年及一期主要财务数据：瑞迈特贸易为公司于2023年10月新设

成立的全资子公司，截至本公告披露日，其暂未开展实际经营，故暂无财务数据12、截至本公告披露日，瑞迈特贸易或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为0元人民币

13、截至本公告披露日，瑞迈特贸易未进行过信用评级，未被列为失信被执

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E四、担保协议的主要内容公司董事会授权管理层或相关人士代表公司与贷款人根据业务需要协商确

定担保的方式、期限、金额等具体内容，并签署担保协议，授权期限自董事会审议通过之日起一年，本次担保不涉及其他股东担保以及反担保事项。后续担保协议是否签订、签订时间及协议内容尚存在不确定性，公司将按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

五、董事会及监事会意见公司于2024年12月26日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了（关于对全资子公司提供担保的议案》。董事会认为：本次公司为全资子公司瑞迈特贸易提供担保有助于解决瑞迈特贸易的资金需求，促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用，瑞迈特贸易后续开展实际经营后具备偿还债务能力。本次被担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次公司为全资子公司提供担保的事项。

公司于2024年12月26日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了（关于对全资子公司提供担保的议案》。监事会认为：本次公司为全资子公司瑞迈特贸易提供担保的财务风险在公司可控范围内，有利于增强子公司的经营效率和盈利能力。本事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形，同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为3000.00万美元和

2.53亿元人民币，提供担保总余额为300万元人民币，共计占公司最近一期经审

计净资产的0.11%，以上担保均系公司为全资子公司提供的担保，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元，占公司最近一期经审计净资产的0.00%；公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

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E七、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议》；

2、第三届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会

2024年12月27日

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