证券代码：301366证券简称：一博科技公告编号：2024-061

深圳市一博科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年11月18日（星期一）下午14：30分

（2）网络投票时间：2024年11月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为：2024年11月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，

下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月18日9:15-15:00。

2、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁

金融科技大厦 11F 公司会议室

3、会议召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场投票与网

络投票相结合的方式表决。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：会议由现场董事推举非独立董事汤昌茂先生担任本次会议主持人。

16、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开情况、审议表决情况等

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东及股东授权代表人数共118名，代表股份

104916959股，占公司有表决权股份总数的70.4895％。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表人数共11名，代表股份

78118544股，占公司有表决权股份总数的52.4847％。

通过网络投票的股东107名，代表股份26798415股，占公司有表决权股份总数的18.0048％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表人数共110名，代表股份7，

386135股，占公司有表决权股份总数的4.9624％。

其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表人数共6名，代表股份

7043312股，占公司有表决权股份总数的4.7321％。通过网络投票的中小股东

人数为104名，代表股份342823股，占公司有表决权股份总数的0.2303%。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、议案审议情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

（一）审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制投票表决，具体表决情况及结果如下：

1.01《选举汤昌茂先生为第三届董事会非独立董事》

2得票数98161765票，占出席会议所有股东所持有效表决权比例为

93.5614％。

中小股东总表决情况：

得票数7097673票，占出席会议的中小股东所持有效表决权比例为

96.0945％。

该议案获表决通过。

1.02《选举郑宇峰先生为第三届董事会非独立董事》

得票数98161243票，占出席会议所有股东所持有效表决权比例为

93.5609％。

中小股东总表决情况：

得票数7097151票，占出席会议的中小股东所持有效表决权比例为

96.0875％。

该议案获表决通过。

1.03《选举朱兴建先生为第三届董事会非独立董事》

得票数98161296票，占出席会议所有股东所持有效表决权比例为

93.5609％。

中小股东总表决情况：

得票数7097204票，占出席会议的中小股东所持有效表决权比例为

96.0882％。

该议案获表决通过。

1.04《选举宋建彪先生为第三届董事会非独立董事》

得票数98161247票，占出席会议所有股东所持有效表决权比例为

93.5609％。

中小股东总表决情况：

3得票数7097155票，占出席会议的中小股东所持有效表决权比例为

96.0875％。

该议案获表决通过。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制投票表决，具体表决情况及结果如下：

2.01《选举胡振超先生为第三届董事会独立董事》

得票数98873509票，占出席会议所有股东所持有效表决权比例为

94.2398％。

中小股东总表决情况：

得票数7098669票，占出席会议的中小股东所持有效表决权比例为

96.1080％。

该议案获表决通过。

2.02《选举梁融先生为第三届董事会独立董事》

得票数98872998票，占出席会议所有股东所持有效表决权比例为

94.2393％。

中小股东总表决情况：

得票数7098158票，占出席会议的中小股东所持有效表决权比例为

96.1011％。

该议案获表决通过。

2.03《选举周伟豪先生为第三届董事会独立董事》

得票数98872987票，占出席会议所有股东所持有效表决权比例为

94.2393％。

中小股东总表决情况：

4得票数7098147票，占出席会议的中小股东所持有效表决权比例为

96.1010％。

该议案获表决通过。

（三）审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案采用累积投票制投票表决，具体表决情况及结果如下：

3.01《选举柯汉生先生为第三届监事会非职工代表监事》

得票数100293988票，占出席会议所有股东所持有效表决权比例为

95.5937％。

中小股东总表决情况：

得票数7097652票，占出席会议的中小股东所持有效表决权比例为

96.0943％。

该议案获表决通过。

3.02《选举邹香丽女士为第三届监事会非职工代表监事》

得票数100293990票，占出席会议所有股东所持有效表决权比例为

95.5937％。

中小股东总表决情况：

得票数7097654票，占出席会议的中小股东所持有效表决权比例为

96.0943％。

该议案获表决通过。

（四）审议通过《关于第三届董事会非独立董事薪酬的议案》

本议案采用非累积投票制投票表决，具体表决情况及结果如下：

同意104798459股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.8871％；反对112800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.1075％；弃权5700股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所

持有效表决权股份总数的0.0054%。

5中小股东总表决情况：

同意7267635股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数

98.3956％；反对112800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

1.5272％；弃权5700股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的中小股东

所持有效表决权股份总数的0.0772％。

该议案获表决通过。

（五）审议通过《关于第三届董事会独立董事薪酬的议案》

本议案采用非累积投票制投票表决，具体表决情况及结果如下：

同意104798459股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.8871％；反对112800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.1075％；弃权5700股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所

持有效表决权股份总数的0.0054%。

中小股东总表决情况：

同意7267635股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数

98.3956％；反对112800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

1.5272％；弃权5700股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的中小股东

所持有效表决权股份总数的0.0772％。

该议案获表决通过。

（六）审议通过《关于第三届监事会监事薪酬的议案》

本议案采用非累积投票制投票表决，具体表决情况及结果如下：

同意104798459股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.8871％；反对112800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.1075％；弃权5700股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所

持有效表决权股份总数的0.0054%。

中小股东总表决情况：

6同意7267635股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数

98.3956％；反对112800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

1.5272％；弃权5700股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的中小股东

所持有效表决权股份总数的0.0772％。

该议案获表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东信达律师事务所廖金环律师、刘芮彤律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、深圳市一博科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、广东信达律师事务所关于深圳市一博科技股份有限公司2024年第二次临

时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市一博科技股份有限公司董事会

2024年11月18日

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