一博科技:第二届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：301366证券简称：一博科技公告编号：2024-054

深圳市一博科技股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次

会议通知于2024年10月19日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于

2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由监事会

主席吴均先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》经审议，监事会认为：

（1）《公司2024年第三季度报告》及其配套文件的编制和审议程序符合相

关法律法规及《公司章程》的规定。

（2）报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。

（3）报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定的违法违规行为。

1（4）监事会保证《公司2024年第三季度报告》及其配套文件披露的信息真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司

2024年第三季度报告》（公告编号：2024-055）。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》

根据公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议决议，本次募投项目原计划于2024年11月达到预定可使用状态。截至目前，本次募集资金投资项目的基建工程已按计划全部完成，生产机器设备采购及其安装调试的进度未达到原计划进度，主要原因系公司为了提高投资效益，控制产线产能投资进度以与市场订单需求相匹配，避免产能过早投入形成浪费，导致了本次募投项目实施进度不及计划进度。公司管理层对行业前景及未来发展充满信心，市场需求也呈现稳中向好、逐渐恢复增长的趋势。经审议，同意将项目达到预定可使用状态的时间延后一年，于2025年11月达到预定可使用状态。

本次调整募投项目实施进度，不涉及募投项目内容实质性改变，不会对募投项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目实施进度的公告》（公告编号：2024-056）。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于提

名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等

法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。同意公司第二届监事会提名柯汉生、邹香丽为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述监事候选人的简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经监事会审议通过后，上述监事候选人将提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票方式表决选

2举出2名监事。自2024年第二次临时股东大会审议通过后，第三届监事会任期于

该次股东大会决议日起计算，任期三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会与监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-057）。

4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于第三届监事会监事薪酬的议案》

法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第二届监事会提名柯汉生、邹香丽为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。