证券代码：301361证券简称：众智科技公告编号：2024-045

郑州众智科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）现场会议于2024年11月12日（星期二）下午15：00在郑州高新区

雪梅街28号公司办公楼会议室召开，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月12日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

的具体时间为2024年11月12日9:15至15:00。

本次股东大会由董事会召集，董事长杨新征先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的股东及代理人共计153人，所持有公司表决权股份总数87740400股，占上市公司总股份的75.4198％。其中出席现场会议的股东或代理人5人，代表股份87252000股，占公司股份总数的75.0000％；通过网络投票参与的股东人数148人，代表股份488400股，占公司股份总数的0.4198％。

2.中小股东及代理人出席人数148人，所持有公司表决权股份总数488400股，

占上市公司总股份的0.4198％。

3.公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

4.公司聘请的见证律师对本次股东大会予以现场见证。

二、议案审议表决情况(一)审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》

占出席会议所有股东其中：中小股东所持占出席会议的中小

提案1.00股份数量所持股份总数比例股份数量股东所持股份比例

同意8770810099.9632%45610093.3866%

反对247000.0282%247005.0573%

弃权76000.0087%76001.5561%其中，因未投票默认弃权900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。

(二)审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

占出席会议所有股东其中：中小股东所持占出席会议的中小

提案2.00股份数量所持股份总数比例股份数量股东所持股份比例

同意8771130099.9668%45930094.0418%

反对247000.0282%247005.0573%

弃权44000.0050%44000.9009%其中，因未投票默认弃权900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。

(三)审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

占出席会议所有股东其中：中小股东所持占出席会议的中小

提案3.00股份数量所持股份总数比例股份数量股东所持股份比例

同意8771270099.9684%46070094.3284%

反对227000.0259%227004.6478%

弃权50000.0057%50001.0238%其中，因未投票默认弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

北京华联（郑州）律师事务所的叶剑平律师、王艺陶律师对本次股东大会予以见证并出具了法律意见书，其中结论性意见如下：“本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、审议事项和表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会议事规则》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的有关决议均合法有效。”四、备查文件

1.2024年第一次临时股东大会决议；

2.关于郑州众智科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

郑州众智科技股份有限公司董事会

2024年11月12日