证券代码：301355证券简称：南王科技公告编号：2024-049

福建南王环保科技股份有限公司

关于对外投资设立海外子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓展海外市场，满足公司战略发展的需要，提升公司产品在海外市场的竞争力和知名度，在切实维护主营业务稳健发展的前提下，公司在加拿大和印度尼西亚（以下简称“印尼”）分别设立子公司。

2、公司已于近日陆续完成海外子公司的设立登记等相关事宜，并领取了当

地主管部门签发的注册登记证明文件，并同步 ODI备案及银行开户等事项。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《福建南王环保科技股份有限公司章程》及《总经理工作细则》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事长、总经理审批权限内，无须提交公司董事会及股东大会审议。

4、本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立海外子公司的情况

1、GATHER PACKAGING INC.

注册地：加拿大

注册资本：1000万美元

企业类型：有限责任公司

股权结构：公司持有 51%股权、HERTZMAN VENTURES LTD.持有 49%股权

经营范围：生产、销售纸制品。

2、PT. SULTAN PACK INDONESIA

注册地：印尼

注册资本：120亿卢比企业类型：有限责任公司

股权结构：公司持有 60%股权、PT Cermainakmur Investama Internasional 持

有40%股权

经营范围：主要从事销售纸质购物袋、无纺布袋、标签纸等。

3、PT. NANWANG PACK INDONESIA

注册地：印尼

注册资本：960亿卢比

企业类型：有限责任公司

股权结构：公司持有 51%股权、PT. Ollian Corp.持有 25%股权、PT

Cermainakmur Investama Internasional 持有 20%股权、泉州巧辉贸易有限公司持

有4%股权

经营范围：从事生产、销售纸质购物袋。

三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次对外投资的目的

本次对外投资系进一步拓展海外市场，满足公司战略发展的需要，提升公司产品在海外市场的竞争力和知名度，切实维护主营业务稳健发展。本次设立子公司的资金均为公司自有资金，不会对公司经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、本次对外投资可能的风险

本项目属涉外项目，项目的实施及对外资金的汇出尚需通过中国商务部、发展与改革委员会及外汇管理局等相关部门的审批，因此项目实施存在一定的不确定性。

因加拿大、印尼的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，本次对外投资设立海外子公司面临一定的经营风险与管理风险。

由于子公司设立在海外，公司可能面临运营管理、对海外子公司实施有效控制等方面的风险，公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

3、本次对外投资对公司的影响本次对外投资设立海外子公司符合公司发展战略，有利于公司未来拓展国际业务，提高综合竞争能力，促进公司长期持续发展。

特此公告。

福建南王环保科技股份有限公司董事会

2024年8月28日