南王科技:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：301355证券简称：南王科技公告编号：2024-055

福建南王环保科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八

次会议通知于2024年9月14日以通讯方式送达全体董事，并于2024年9月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中以通讯表决方式出席会议5名，韩春梅、罗月庭、罗妙成、常晖、刘琳琳以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》

王仙房先生涉嫌非国家工作人员受贿罪，目前该案件正处于公安机关侦查阶段。经公司提名委员会审查，公司董事会决定解聘王仙房先生公司副总经理职务。

该决议自董事会批准之日起生效。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于解聘公司副总经理的公告》。

（二）审议通过《关于补选战略委员会成员的议案》

为保证公司董事会战略委员会的规范运作，董事会同意补选黄国滨先生为战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。补选之

1后，公司董事会的战略委员会成员为：陈凯声、黄国滨、韩春梅，其中陈凯声先

生为主任委员（召集人）。