证券代码：301355证券简称：南王科技公告编号：2024-054

福建南王环保科技股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024年9月13日（星期五）下午15：00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2024年9月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月13日9:15-15:00期间的任意时间3、会议召开地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村560号）公司会议室

4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长陈凯声先生

7、会议召集、召开与表决程序的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

1、总体情况

本次股东大会的股权登记日为2024年9月9日。截至股权登记日深圳证券交易所交易结束时，公司股份总数为195097928股，在股权登记日登记在册的

1公司股东享有出席本次股东大会的权利。出席本次会议的股东及委托代理人共有104人，代表股份57857581股，占公司有表决权股份总数的29.7440％（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代理人8人，代表股份57232500股，占公司有表决权股份总数的29.4226％；通过网络投票的股东96人，代表股份625081股，占公司有表决权股份总数的0.3213％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人97人，代表股份965081股，占公司有表决权股份总数的0.4961％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表股份340000股，占公司有表决权股份总数的0.1748％。通过网络投票的中小股东96人，代表股份625081股，占公司有表决权股份总数的

0.3213％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席/

列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目、变更募集资金专户的议案》

表决情况：同意57701316股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7299％；反对133865股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2314％；弃权22400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0387％。

其中，中小股东的表决情况：同意808816股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.8081％；反对133865股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.8709％；弃权22400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3210％。

2、审议通过《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意57723916股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7690％；反对121065股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2092％；弃权12600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0218％。

2其中，中小股东的表决情况：同意831416股，占出席本次股东大会中小股

东有效表决权股份总数的86.1499％；反对121065股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.5445％；弃权12600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3056％。

3、审议通过《关于更换董事的议案》

表决情况：同意54734917股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7764％；反对97864股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1784％；

弃权24800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0452％。

其中，中小股东的表决情况：同意842417股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.2898％；反对97864股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.1405％；弃权24800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5697％。

关联股东晋江永悦投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所谢宇皓律师、王鑫律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司2024年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席

会议的人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、

法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、福建南王环保科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于福建南王环保科技股份有限公司

2024年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建南王环保科技股份有限公司董事会

2024年9月13日

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