证券代码：301349证券简称：信德新材公告编号：2024-037

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事

会第七次会议于2024年8月21日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2024年8月12日以书面或邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，董事芮鹏、陈晶通过通讯方式出席会议。本次会议由董事长尹洪涛先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于稳定股价方案的议案》董事会认为：公司本次稳定股价方案符合《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》《稳定股价预案》中所作出的承诺，有利于稳定公司股价，维护公司及全体股东的利益，符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。

董事会同意此次稳定股价方案，并同意提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于稳定股价方案的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请于2024年9月11日召开2024年第一次临时股东大会审议本次会议需提

交股东大会审议之事项，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事会

2024年8月22日