证券代码：301348证券简称：蓝箭电子公告编号：2024-040

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会

议通知于2024年8月16日以通讯及邮件方式发出，会议于2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长张顺主持，应出席本次会议的董事9人，实际出席董事9人（其中任振川以通讯表决方式出席会议）。

公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法

规和《公司章程》的规定。

1、审议并通过了《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议并通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、审议并通过了《关于公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请授信事项的议案》经审议，根据经营发展需要，董事会同意公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请授信额度（敞口）人民币20000万元以内（含20000万元）；票据

池人民币20000万元以内（含20000万元）在总授信额度范围内最终以银行实际审批的授信额度为准。

授信有效期不超过五年，自公司本次董事会审议通过起有效，授信额度在授信期限内可循环使用。董事会授权董事长张顺全权代表公司签署上述授信期间及授信额度内的一切授信和有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4、审议并通过了《关于公司向广发银行股份有限公司佛山分行申请授信事项的议案》经审议，根据经营发展需要，董事会同意公司向广发银行股份有限公司佛山分行申请综合授信额度人民币30000万元，敞口额度人民币12000万元融资事宜，在总授信额度范围内，最终以银行实际审批的授信额度为准。

授信有效期不超过二年，自公司本次董事会审议通过起有效，授信额度在授信期限内可循环使用。董事会授权董事长张顺全权代表公司签署上述授信期间及授信额度内的一切授信和有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

1、第五届董事会第二次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会

2024年8月28日