亚华电子:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301337证券简称：亚华电子公告编号：2024-041

山东亚华电子股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年11月13日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2024年11月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间

为：2024年11月13日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：淄博市高新区青龙山路9509号山东亚华电子股份有

限公司会议室

3、召开方式：现场结合网络

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长耿玉泉先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《山东亚华电子股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共186人，代表有表决权的公司股份数合计为68223600股，占公司有表决权股份总数

104200000股的65.4737%。其中：通过现场投票的股东共12人，代表有表决权

的公司股份数合计为67221400股，占公司有表决权股份总数104200000股的

64.5119%；通过网络投票的股东共174人，代表有表决权的公司股份数合计为

1002200股，占公司有表决权股份总数104200000股的0.9618%。

（二）中小股东出席的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共

174人，代表有表决权的公司股份数合计为1002200股，占公司有表决权股份

总数104200000股的0.9618%。其中：通过现场投票的股东共0人，代表有表决权的公司股份0股，占公司有表决权股份总数104200000股的0.0000%；通过网络投票的股东共174人，代表有表决权的公司股份数合计为1002200股，占公司有表决权股份总数104200000股的0.9618%。

（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师。

三、提案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行

了表决：

（一）审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

表决情况：同意67868100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4789％；反对347000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.5086％；弃权8500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0125％。

（二）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意67821400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4105％；反对382100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.5601％；弃权20100股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东