证券代码：301336证券简称：趣睡科技公告编号：2024-054

成都趣睡科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间：

1.现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）14:30

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月

13日9:15-15:00。

（二）会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区金源路626号中哲集团大厦8楼会议室。

（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：公司董事长李勇先生

（六）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召集、召开与表决

程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（七）会议出席情况

1.股东出席的总体情况出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计39名，代表有效表决权股份

15994076股，占公司有表决权股份总数的40.3058％。其中：

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计3名，代表有效表决权股份12894604股，占公司有表决权股份总数的32.4950％。

通过网络投票的股东及股东授权委托代表共计36名，代表有效表决权股份

3099472股，占公司有表决权股份总数的7.8108％。

2.中小股东出席情况通过现场和网络投票的中小股东（“中小股东”指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

及其代理人共33名，代表有效表决权股份1740700股，占公司有表决权股份总数的4.3866%。

其中：通过现场投票的中小股东及其代理人共0人，代表有效表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；

通过网络投票的中小股东共33人，代表有效表决权股份1740700股，占公司有表决权股份总数的4.3866%。

3.出席会议的其它人员

公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市天元律师事务所律师出席本次会议，对本次股东大会的召开进行见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意15990476股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9775％；反对2600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163％；

弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％。

其中，中小投资者的表决情况：同意1737100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7932％；反对2600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1494％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0574％。

表决结果通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市天元律师事务所刘煜律师、崔斌律师见证，并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资

格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2024年第一次临时股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所关于成都趣睡科技股份有限公司2024年第一次临

时股东大会的法律意见。

特此公告。

成都趣睡科技股份有限公司董事会

2024年9月13日