证券代码:301330证券简称:熵基科技公告编号:2024-036
熵基科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
熵基科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月17日以邮件方式发出关于召开第三届监事会第十次会议的通知。本次会议于2024年8月28日以现场及通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席江文娜女士主持,会议应到监事3名,实到监事3名,董事会秘书列席会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》
监事会认为:董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及其摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《熵基科技股份有限公司2024年半年度报告》(公告编号:2024-037)和《熵基科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-038)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》监事会认为:公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在违规存放与使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的公告》(公告编号:2024-039)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为:公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保募集资金安全的情况下,使用不超过人民币80000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的产品(包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款及国债逆回购品种等),有利于提高募集资金的使用效率,符合公司及股东利益,不存在损害中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-040)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
熵基科技股份有限公司监事会
2024年8月30日