证券代码：301326证券简称：捷邦科技公告编号：2025-006

捷邦精密科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会

议于2025年2月6日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年1月27日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事

7人，实际出席并参与表决的董事7人，其中4名董事通过通讯方式参加会议。

公司董事长辛云峰先生因出差原因未能亲自出席会议，其授权委托董事杨巍先生代为出席和表决。

董事长辛云峰先生因出差原因无法主持本次会议，由过半数的董事共同推举董事杨巍先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整回购股份方案的议案》经审议，董事会同意将本次回购股份的价格上限由不超过人民币39.80元/股（含）调整为不超过人民币95.00元/股，并同意将回购资金来源由公司自有资金调整为公司自有资金和/或专项贷款资金。根据《上市公司股份回购规则》《公司章程》的相关规定，本次调整股份回购方案的议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：2025-008）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《捷邦精密科技股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

捷邦精密科技股份有限公司董事会

2025年2月7日