证券代码：301322证券简称：绿通科技公告编号：2024-071
广东绿通新能源电动车科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召集人：公司第三届董事会。
2．会议主持人：公司董事长张志江先生。
3．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年9月18日15:00开始；
（2）网络投票时间：2024年9月18日，其中：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为：2024年9月18日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年9月18日
9:15—15:00期间的任意时间。
4．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5．现场会议召开地点：东莞市洪梅镇河西工业区广东绿通新能源电动车科
技股份有限公司二层 VIP 会议室。
6．本次股东大会的召集和召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席及列席情况
截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为146769897股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为4311889股。因回购股份不享有表决权，本次股东大会公司有表决权股份总数为142458008股。
1．股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东59人，代表股份75960376股，占公司有表决权股份总数的53.3212%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份49882798股，占公司有表决权股份总数的35.0158%。通过网络投票的股东53人，代表股份26077578股，占公司有表决权股份总数的18.3054%。
2．中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东48人，代表股份2707344股，占公司有表决权股份总数的1.9005%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份
100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东47人，代表股份2707244股，占公司有表决权股份总数的1.9004%。
3．除上述公司股东外，公司全体董事、监事及高级管理人员、北京市中伦（广州）律师事务所两名见证律师、保荐机构两名工作人员出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于变更注册地址、注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意75885086股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9009%；反对73740股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0971%；弃权1550股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0020%。
中小股东总表决情况：同意2632054股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.2190%；反对73740股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7237%；弃权1550股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0573%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
（二）逐项审议通过《关于稳定股价措施暨第二期回购公司股份方案的议案》
2.01回购股份的目的
总表决情况：同意75892566股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9107%；反对66480股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0875%；弃权1330股（其中，因未投票默认弃权280股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0018%。
中小股东总表决情况：同意2639534股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4953%；反对66480股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4555%；弃权1330股（其中，因未投票默认弃权280股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0491%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.02回购股份符合相关条件
总表决情况：同意75893246股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9116%；反对65800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0866%；弃权1330股（其中，因未投票默认弃权280股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0018%。
中小股东总表决情况：同意2640214股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.5204%；反对65800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4304%；弃权1330股（其中，因未投票默认弃权280股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0491%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.03回购股份的方式、价格区间
总表决情况：同意75893246股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9116%；反对65800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0866%；弃权1330股（其中，因未投票默认弃权280股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%。
中小股东总表决情况：同意2640214股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.5204%；反对65800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4304%；弃权1330股（其中，因未投票默认弃权280股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0491%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.04回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的比例
总表决情况：同意75893246股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9116%；反对65800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0866%；弃权1330股（其中，因未投票默认弃权280股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0018%。
中小股东总表决情况：同意2640214股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.5204%；反对65800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4304%；弃权1330股（其中，因未投票默认弃权280股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0491%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.05回购股份的资金来源
总表决情况：同意75893246股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9116%；反对65800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0866%；弃权1330股（其中，因未投票默认弃权280股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0018%。
中小股东总表决情况：同意2640214股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.5204%；反对65800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4304%；弃权1330股（其中，因未投票默认弃权280股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0491%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.06回购股份的实施期限
总表决情况：同意75893246股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9116%；反对65800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0866%；弃权1330股（其中，因未投票默认弃权280股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0018%。
中小股东总表决情况：同意2640214股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.5204%；反对65800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4304%；弃权1330股（其中，因未投票默认弃权280股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0491%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.07办理本次回购股份事宜的具体授权安排
总表决情况：同意75880726股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8951%；反对65800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0866%；弃权13850股（其中，因未投票默认弃权280股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0182%。
中小股东总表决情况：同意2627694股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0580%；反对65800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4304%；弃权13850股（其中，因未投票默认弃权280股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5116%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所的邵芳律师和杨小颖律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．公司2024年第二次临时股东大会决议；
2．《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东绿通新能源电动车科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东绿通新能源电动车科技股份有限公司董事会
2024年9月18日
