证券代码：301322证券简称：绿通科技公告编号：2024-091

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召集人：公司第三届董事会。

2．会议主持人：公司董事长张志江先生。

3．会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年11月15日15:00开始；

（2）网络投票时间：2024年11月15日，其中：通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的时间为：2024年11月15日9:15—9:25、9:30—11:30和

13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年11月

15日9:15—15:00期间的任意时间。

4．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5．现场会议召开地点：广东省东莞市洪梅镇望沙路洪梅段15号广东绿通新

能源电动车科技股份有限公司二层 VIP 会议室。

6．本次股东大会的召集和召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席及列席情况

截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为146769897股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为4579199股。因回购股份不享有表决权，本次股东大会公司有表决权股份总数为142190698股。

1．股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东87人，代表股份65981441股，占公司有表决权股份总数的46.4035%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份45472798股，占公司有表决权股份总数的31.9801%。通过网络投票的股东85人，代表股份20508643股，占公司有表决权股份总数的14.4233%。

2．中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东81人，代表股份2393474股，占公司有表决权股份总数的1.6833%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东80人，代表股份2393374股，占公司有表决权股份总数的1.6832%。

3．除上述公司股东外，公司董事、监事及高级管理人员、北京市中伦（广州）

律师事务所两名见证律师出席或列席了本次会议，其中董事兼副总经理宋江波因出差请假而未出席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》

总表决情况：同意65755803股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6580%；反对183248股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2777%；弃权42390股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0642%。

中小股东总表决情况：同意2167836股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.5728%；反对183248股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.6562%；弃权42390股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7711%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（广州）律师事务所的刘杰律师和杨小颖律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1．公司2024年第三次临时股东大会决议；

2．《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东绿通新能源电动车科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司董事会

2024年11月15日