证券代码：301322证券简称：绿通科技公告编号：2025-026

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召集人：公司第三届董事会。

2．会议主持人：公司董事长张志江先生。

3．会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年3月10日15:00开始；

（2）网络投票时间：2025年3月10日，其中：通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的时间为：2025年3月10日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年3月10日

9:15—15:00期间的任意时间。

4．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5．现场会议召开地点：广东省东莞市洪梅镇望沙路洪梅段15号广东绿通新

能源电动车科技股份有限公司二层 VIP 会议室。

6．本次股东大会的召集和召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席及列席情况

截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为146769897股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为5482019股。因回购股份不享有表决权，本次股东大会公司有表决权股份总数为141287878股。

1．股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东72人，代表股份65162402股，占公司有表决权股份总数的46.1203%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份47850748股，占公司有表决权股份总数的33.8676%。通过网络投票的股东70人，代表股份17311654股，占公司有表决权股份总数的12.2528%。

2．中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东66人，代表股份4284706股，占公司有表决权股份总数的3.0326%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份

2378050股，占公司有表决权股份总数的1.6831%。通过网络投票的中小股东65人，代表股份1906656股，占公司有表决权股份总数的1.3495%。

3．除上述公司股东外，公司全体董事、监事及高级管理人员、北京市中伦（广州）律师事务所两名见证律师出席或列席了本次会议。

4．独立董事公开征集表决权情况

公司独立董事姜永宏先生作为征集人，就本次股东大会所审议的议案向全体股东征集表决权。公司已于2025年2月21日在巨潮资讯网上披露了《关于独立董事公开征集表决权的公告》（公告编号：2025-018）。截至征集时间结束，征集人未收到股东的投票权委托。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：同意65098752股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9023%；反对33820股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0519%；弃权29830股（其中，因未投票默认弃权2170股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0458%。中小股东总表决情况：同意4221056股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5145%；反对33820股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7893%；弃权29830股（其中，因未投票默认弃权2170股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6962%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

（二）审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

总表决情况：同意65097429股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9003%；反对34120股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0524%；弃权30853股（其中，因未投票默认弃权3493股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0473%。

中小股东总表决情况：同意4219733股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4836%；反对34120股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7963%；弃权30853股（其中，因未投票默认弃权3493股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7201%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

总表决情况：同意65099599股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9036%；反对33820股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0519%；弃权28983股（其中，因未投票默认弃权1323股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0445%。

中小股东总表决情况：同意4221903股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5343%；反对33820股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7893%；弃权28983股（其中，因未投票默认弃权1323股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6764%。表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（广州）律师事务所的刘杰律师和杨小颖律师出席了本次股东大会，并进行现场见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1．公司2025年第三次临时股东大会决议；

2．《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东绿通新能源电动车科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司董事会

2025年3月10日