翰博高新:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：301321证券简称：翰博高新公告编号：2024-090

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2024年第三次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期：2024年12月31日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：2024年12月31日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月31日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月31日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可

以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，

以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书（见附件

12）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024年12月25日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日下午收市时持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：安徽省合肥市新站区大禹路699号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会表决的提案名称及编码表

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》√

2.00《关于预计公司2025年度为子公司提供担保额度的议案》√

3.00《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》√

4.00《关于开展外汇套期保值业务的议案》√

5.00《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》√

注：1、上述议案1.00-4.00已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监

2事会第十二次会议审议通过，具体内容详见同日于巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》《第四届监事会第十二次会议决议公告》等相关公告及信息披露文件。议案5.00已经

公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2024年9月30日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》等相关公告及信息披露文件。

2、议案2.00由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

3、议案3.00-5.00为影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决单独记票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独记票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

4、议案3.00为关联交易事项，关联股东需回避表决，该等股东不可接受其

他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、电子邮箱、邮寄方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2024年12月30日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

3、登记地址：安徽省合肥市新站区大禹路699号公司会议室。

4、登记时应当提供的材料：

（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡复印件办理登记；委托代理

人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡或有效持股凭证复印件、法定代表人身份证办理登记；由法

定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡或有效持股凭证复印件、授权委托书办理登记。

3（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。以信函或邮

件方式登记的股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件3），以便登记确认，并附身份证件及股东账户卡或有效持股凭证复印件。信函邮寄地址：安徽省合肥市新站区大禹路 699号，邮箱：hibrzq@hibr.com.cn；信函或邮件请于

2024年12月30日17:00前送达（请注明“股东大会”字样）。

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前30分钟到会场办理登记手续；本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费

及其他有关费用自理。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

6、会议联系方式

联系人：潘大圣

地址：安徽省合肥市新站区大禹路699号

邮编：230000

电话：0551-64369688

传真：0551-65751228

邮箱：hibrzq@hibr.com.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票或通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（ http ：//wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议。

2、第四届监事会第十二次会议决议。

3、第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

4翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2024年12月13日

5附件1：

参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程：本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码为“351321”，投票简称为“翰博投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年12月31日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-

11:30，下午13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月31日上午9:15，结束

时间为2024年12月31日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6附件2：

授权委托书