豪江智能:上海锦天城（青岛）律师事务所关于青岛豪江智能科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

上海锦天城（青岛）律师事务所

关于青岛豪江智能科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会的

法律意见书

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邮编：266071上海锦天城（青岛）律师事务所关于青岛豪江智能科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会的

法律意见书

致：青岛豪江智能科技股份有限公司

上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称“本所”）接受青岛豪江智能科

技股份有限公司（以下简称“公司”或“豪江智能”）的委托，指派王蕊、冉令帅律师出席了公司于2024年9月13日召开的2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《青岛豪江智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效，表决程序与表决结果是否合法有效出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件、资料，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。

本所律师根据对有关事实的了解及对法律的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

2024年8月27日，公司召开第三届董事会第九次会议，决议召集本次股东大会。

12024年8月29日，公司董事会通过巨潮资讯网发出了《关于召开2024年

第二次临时股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召

开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、

股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方式、网络投票的操作流程、会议联系人及联系方式以及“于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份

的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东”的文字说明。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会的现场会议依照前述公告于2024年9月13日下午14:00在山东省青岛市即墨区孔雀河四路78号青岛豪江智能科技股份有限公司三楼大会议

室如期召开，由公司董事长宫志强先生主持。

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月13日09:15-

09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时

间为2024年9月13日9:15-15:00。

经本所律师核查，公司董事会依据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并在规定的期限在《公司章程》指定的信息披露媒体对本次股东大会召开的时间和地点、会议召集人、出席对象、

审议议案、会议登记办法等事项进行了充分披露，本次股东大会会议召开的实际时间、地点及其他事项与《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》所披露的一致。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格

（一）本次股东大会由公司董事会召集。

（二）出席本次股东大会的人员

经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股

2东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6名，均为

截至2024年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的普通股股东，该等股东持有公司股份115910000股，占公司有表决权股份总数的64.2127%（注：截至股权登记日，公司总股本为181200000股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为690633股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，该回购股份不享有表决权，因此公司有表决权股份总数为180509367股）。

根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计83名，代表股份数6751200股，占公司有表决权股份总数的

3.7401%。由于本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，以上通过网络投票

系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

据此，本次股东大会出席现场会议以及通过网络投票的股东及股东代表共计

89名，代表股份数122661200股，占公司有表决权股份总数的67.9528%。其中，通过现场和网络参加本次会议的中小股东共计85人，拥有及代表的股份为

8451200股，占公司有表决权股份总数的4.6819%。

（三）出席及列席本次股东大会现场会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。

经本所律师核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下，本次股东大会的召集人及出席人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、本次股东大会的议案

本次股东大会审议了如下议案：

1.00《关于募投项目终止及变更部分募集资金投向并向全资子公司借款以实施新募投项目的议案》

2.00《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》