证券代码：301316证券简称：慧博云通公告编号：2024-067

慧博云通科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会不存在否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议主持人：董事长余浩先生

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2024年9月12日（星期四）14:30

2、网络投票时间：2024年9月12日（星期四）

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月12日9:15—

9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年9月12日9:15—15:00期间的任意时间。

（五）召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢33层公司会议室

（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）出席人员：

1、股东总体出席情况

1通过现场和网络投票的股东130人，代表股份245040246股，占公司有表决权股份总

数的61.2585％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份12958179股，占公司有表决权股份总数的3.2395％。

通过网络投票的股东128人，代表股份232082067股，占公司有表决权股份总数的

58.0191％。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东122人，代表股份4690546股，占公司有表决权股份总数的1.1726％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1274682股，占公司有表决权股份总数的0.3187％。

通过网络投票的中小股东121人，代表股份3415864股，占公司有表决权股份总数的

0.8539％。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管、保荐机构代表人列席了会议。

二、议案审议表决情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意244927546股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9540％；

反对96300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0393％；弃权16400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％。

其中，中小股东表决情况：同意4577846股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5973％；反对96300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0531％；弃权16400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3496％。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。

（二）逐项审议通过《关于修订公司相关制度文件的议案》

本议案采取逐项表决，具体表决情况及结果如下：

2.01审议通过《股东会议事规则》

2表决情况：同意244927646股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9540％；

反对96300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0393％；弃权16300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％。

其中，中小股东表决情况：同意4577946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5994％；反对96300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0531％；弃权16300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3475％。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。

2.02审议通过《董事会议事规则》

表决情况：同意244925046股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9530％；

反对96300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0393％；弃权18900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077％。

其中，中小股东表决情况：同意4575346股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5440％；反对96300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0531％；弃权18900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4029％。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。

2.03审议通过《监事会议事规则》

表决情况：同意244925046股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9530％；

反对96300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0393％；弃权18900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077％。

其中，中小股东表决情况：同意4575346股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5440％；反对96300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0531％；弃权18900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4029％。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。

32.04审议通过《独立董事制度》

表决情况：同意244923046股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9522％；

反对96300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0393％；弃权20900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085％。

其中，中小股东表决情况：同意4573346股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5014％；反对96300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0531％；弃权20900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4456％。

2.05审议通过《对外担保管理制度》

表决情况：同意244880846股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9349％；

反对139500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0569％；弃权19900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081％。

其中，中小股东表决情况：同意4531146股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6017％；反对139500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9741％；弃权19900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4243％。

2.06审议通过《对外投资管理制度》

表决情况：同意244918546股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9503％；

反对99500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0406％；弃权22200股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091％。

其中，中小股东表决情况：同意4568846股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4054％；反对99500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1213％；弃权22200股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4733％。

2.07审议通过《关联交易管理制度》

表决情况：同意244917146股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9498％；

反对98200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0401％；弃权24900股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102％。

其中，中小股东表决情况：同意4567446股，占出席本次股东会中小股东有效表决

4权股份总数的97.3756％；反对98200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的2.0936％；弃权24900股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5309％。

2.08审议通过《募集资金管理制度》

表决情况：同意244894146股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9404％；

反对121700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0497％；弃权24400股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100％。

其中，中小股东表决情况：同意4544446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8852％；反对121700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5946％；弃权24400股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5202％。

2.09审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决情况：同意244893746股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9402％；

反对122700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0501％；弃权23800股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097％。

其中，中小股东表决情况：同意4544046股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8767％；反对122700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6159％；弃权23800股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5074％。

2.10审议通过《利润分配管理制度》

表决情况：同意244919146股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9506％；

反对97300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0397％；弃权23800股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097％。

其中，中小股东表决情况：同意4569446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4182％；反对97300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0744％；弃权23800股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5074％。

（三）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举余浩先生、孙玉文先生、岳阳先生、李国兴先生

5为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

3.01审议通过《选举余浩先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决情况：同意244655704股，占出席会议所有股东所持股份的99.8431％。

其中，中小股东表决情况：同意4306004股，占出席会议的中小股东所持股份的

91.8018%。

表决结果：余浩先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

3.02审议通过《选举孙玉文先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决情况：同意244657286股，占出席会议所有股东所持股份的99.8437％。

其中，中小股东表决情况：同意4307586股，占出席会议的中小股东所持股份的

91.8355%。

表决结果：孙玉文先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

3.03审议通过《选举岳阳先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决情况：同意244655687股，占出席会议所有股东所持股份的99.8431％。

其中，中小股东表决情况：同意4305987股，占出席会议的中小股东所持股份的

91.8014%。

表决结果：岳阳先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

3.04审议通过《选举李国兴先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决情况：同意244657684股，占出席会议所有股东所持股份的99.8439％。

其中，中小股东表决情况：同意4307984股，占出席会议的中小股东所持股份的

91.8440%。

表决结果：李国兴先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

（四）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举张国华先生、王丛虎先生、HUI KE LI（李惠科）

先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

4.01审议通过《选举张国华先生为公司第四届董事会独立董事》

表决情况：同意244657483股，占出席会议所有股东所持股份的99.8438%。

其中，中小股东表决情况：同意4307783股，占出席会议的中小股东所持股份的

691.8397%。

表决结果：张国华先生当选为公司第四届董事会独立董事。

4.02审议通过《选举王丛虎先生为公司第四届董事会独立董事》

表决情况：同意244655682股，占出席会议所有股东所持股份的99.8431%。

其中，中小股东表决情况：同意4305982股，占出席会议的中小股东所持股份的

91.8013%。

表决结果：王丛虎先生当选为公司第四届董事会独立董事。

4.03 审议通过《选举HUI KE LI（李惠科）先生为公司第四届董事会独立董事》

表决情况：同意244656581股，占出席会议所有股东所持股份的99.8434%。

其中，中小股东表决情况：同意4306881股，占出席会议的中小股东所持股份的

91.8205%。

表决结果：HUI KE LI（李惠科）先生当选为公司第四届董事会独立董事。

（五）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举吴永微女士、吕莲莲女士为公司第四届监事会非

职工代表监事，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

5.01审议通过《选举吴永微女士为第四届监事会非职工代表监事》

表决情况：同意244655881股，占出席会议所有股东所持股份的99.8431%。

其中，中小股东表决情况：同意4306181股，占出席会议的中小股东所持股份的

91.8055%。

表决结果：吴永微女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

5.02审议通过《选举吕莲莲女士为第四届监事会非职工代表监事》

表决情况：同意244656892股，占出席会议所有股东所持股份的99.8436%。

其中，中小股东表决情况：同意4307192股，占出席会议的中小股东所持股份的

91.8271%。

表决结果：吕莲莲女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

72、律师姓名：刘兵舰、徐欣竹

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》

《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所出具的《关于慧博云通科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

慧博云通科技股份有限公司董事会

2024年9月12日

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