证券代码：301313证券简称：凡拓数创公告编号：2024-094

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第九次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月25日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席并参与表决的董事共7人。

会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成决议如下。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024年三季度报告〉的议案》

公司董事会在全面审核和了解公司2024年三季度报告全文后，认为公司

2024年三季度报告全文真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《2024年三季度报告》（公告编号：2024-096）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件（一）公司第四届董事会第九次会议决议；

（二）公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司董事会

2024年10月30日