证券代码：301312证券简称：智立方公告编号：2024-032

深圳市智立方自动化设备股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会

第六次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于

2024年8月16日以书面送达或电子邮件方式发出，会议由监事会主席吕富超先

生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。

一、监事会会议审议情况

与会监事经过审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》及摘要的程序符

合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》监事会认为：公司募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》监事会认为：根据《深圳市智立方自动化设备股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于6名激励对象已离职，不具备激励对象资格，公司对上述离职激励对象已获授但尚未解除限售的共计139230股限制性股票予以回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳市智立方自动化设备股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》监事会认为：在保证不影响募集资金投资项目建设及日常经营资金需求和资

金安全的前提下，公司使用不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和7亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，有助于提高闲置募集资金及自有资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报；不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形；事项决策和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司监事会

2024年8月29日