证券代码：301309证券简称：万得凯公告编号：2024-036

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年9月19日在公司会议室以现场方式召开。

在公司于同日召开的2024年第一次临时股东大会会议结束后，本次会议通知以现场方式告知全体监事，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前5日通知的时限要求，符合《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事钟芳芳召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》经审核，公司监事会认为：公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的激励对象条件，符合公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，监事会同意公司确认以2024年9月19日为首次授予日，并同意以11.43元/股的授予价格向符合授予条件的80名激励对象首次授予290.00万股第二类限制性股票。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向 2024 年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的公告》。

（二）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举钟芳芳女士为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

1、第三届监事会第九次监事会决议。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司监事会

2024年9月19日