朗坤环境:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：301305证券简称：朗坤环境公告编号：2024-077

深圳市朗坤环境集团股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无变更、否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2024年9月5日（星期四）15:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月5日的

交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月

5日9:15-15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：广东省深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路2号朗坤科

技园公司会议室

4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

6、会议主持人：公司董事长陈建湘先生

7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股东

代理人共计180名，代表有表决权股份数106053384股，占公司有表决权股份总数的

44.0665%（已剔除公司回购股数，下同）。

（1）现场投票情况：通过现场投票（或授权现场代表）的股东6名，代表有表决

权股份数80803100股，占公司有表决权股份总数的33.5747%。

（2）网络投票情况：通过网络投票的股东174名，代表有表决权股份数25250284股，占公司有表决权股份总数的10.4918%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者174名，代表有表决权股份数10970384股，占公司有表决权股份总数的4.5583%。其中：通过现场（或授权现场代表）投票的中小投资者1名，代表有表决权股份数100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小投资者173名，代表有表决权股份数

10970284股，占公司有表决权股份总数的4.5583%。

3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所律师叶兰昌、罗晋航见证了本次会议并出具了法律意见。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于新增公司2024年度对外担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意90235800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.0853％；反对15799884股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.8980％；弃权17700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0167％。

中小股东总表决情况：

同意10452800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.2820％；反对499884股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5567％；弃权17700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.1613％。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。