证券代码：301303证券简称：真兰仪表公告编号：2024-065
上海真兰仪表科技股份有限公司
关于增加2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）2024年度日常关联交易概述
上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月21日召
开第六届董事会第七次会议，于2024年5月13召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。根据实际经营情况的需要，同意公司2024年度在日常关联交易额度内，向关联人出售、采购商品、服务等。具体内容详见《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-036）。
根据公司日常经营的需要，公司及公司子公司预计2024年度将增加与关联方的交易金额。
公司独立董事对本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见，保荐机构发表了明确同意的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增加日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）表决情况
《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》根据交易对象该议案分为
2个子议案进行表决：董事会审董事会回避人监事会审监事会回
议案议情况员议情况避人员关于增加与真诺测量仪表（上海）有限公司
ALEXANDER或其实际控制人控制
审议通过 LEHMANN、 审议通过 唐宏亮的企业2024年度日
杨燕明、张蓉常关联交易预计的议案关于增加与成都中科智成科技有限责任公审议通过张蓉审议通过无司2024年度日常关联交易预计的议案
（三）预计增加的2024年度日常关联交易类别及金额
单位：人民币万元
原2024增加后1-8月累关联交本次增加关联方年度预计2024年度计发生金易类别预计金额金额预计金额额真诺测量仪表（上海）有限公1000.001000.002000.00527.99公司及司子公司成都中科智成科
2000.001000.003000.001584.27
向关联技有限责任公司
方采购 ZENNER Middle
0.0040.0040.000.00
产品或 East DWC-LLC
服务 ZENNER
International 10.00 50.00 60.00 9.67
GmbH & Co. KG成都中科智成科
15.0035.0050.000.85
技有限责任公司公司及
ZENNER GAS
子公司1800.00500.002300.001542.64
S.r.l向关联
ZENNER DO方销售
BRASIL产品或
INSTRUMENTOS 1000.00 1700.00 2700.00 685.37服务
DE MEDICAO
LTDA.二、关联方基本情况和关联关系
（一）关联方基本情况
1.成都中科智成科技有限责任公司公司名称成都中科智成科技有限责任公司
统一社会信用代 91510100MA61W6894G码注册地址四川省成都市高新区科园南一路7号1幢3层法定代表人李亚军成立日期2016年6月12日注册资本1000万元
开发、生产阀门、机电设备及零配件并提供技术咨询、技
术服务；开发仪器仪表及零配件并提供技术咨询、技术服务；制造计量器具（未取得相关行政许可（审批），不得经营范围开展经营活动）；销售机电设备、仪器仪表；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。
为公司间接持股25%的参股公司，股东张蓉、王文军担任关联关系董事
关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，违约履约能力风险较小。
2023年财务情况如下（未审计）：
科目币种金额（万元）备注
总资产人民币5885.49
净资产人民币2101.53
营业收入人民币6524.79
净利润人民币286.21
2.真诺测量仪表（上海）有限公司
公司名称真诺测量仪表（上海）有限公司统一社会信用代码913100006074139799注册地址上海市松江工业区东兴路15号
法定代表人 Alexander Lehmann成立日期2004年4月7日注册资本540万美元
一般项目：仪器仪表制造；工业自动控制系统装置销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；住宅水电安装维护服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销经营范围售；机械设备研发；软件销售；电子产品销售；货物进出口；智
能水务系统开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；
信息系统运行维护服务；软件外包服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系真诺测量仪表（上海）有限公司为真兰仪表第一大股东。关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与公司近几履约能力
年的关联交易中资信情况良好，违约风险较小
2023年财务情况如下（未审计）：
科目币种金额（万元）备注
总资产人民币107537.04
净资产人民币82133.59
营业收入人民币78886.13
净利润人民币20980.62
3. ZENNER GAS S.r.l.
公司名称 ZENNER GAS S.r.l.商业登记号/工商注册
CH191357证明注册国意大利成立日期2017年10月24日注册资本20万欧元
经营范围生产测量、试验导航仪器和设备
ZENNER GAS S.r.l.为真兰仪表第一大股东真诺测量仪表（上海）关联关系有限公司股东所投资的公司。
关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与公司近几履约能力
年的关联交易中资信情况良好，违约风险较小
2023年财务情况如下（未审计）：
科目币种金额（万）备注
总资产欧元940.77
净资产欧元215.16
营业收入欧元1092.07
净利润欧元18.69
4. ZENNER DO BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA.
公司名称 ZENNER DO BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA.商业登记号/工商注
086/0318354
册证明注册国巴西成立日期2000年1月18日注册资本100万雷亚尔经营范围液体比重计和热能表制造与贸易
ZENNER DO BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA.为
关联关系真兰仪表第一大股东真诺测量仪表（上海）有限公司股东所投资的公司。
履约能力关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与公司近几年的关联交易中资信情况良好，违约风险较小
2023年财务情况如下（未审计）：
科目币种金额（万）备注
总资产雷亚尔2329.83
净资产雷亚尔1539.66
营业收入雷亚尔1756.66
净利润雷亚尔400.85
5. ZENNER MIDDLE EAST DWC LLC
公司名称 ZENNER MIDDLE EAST DWC LLC
商业登记号/工商注册贸易许可证号7537证明注册国阿联酋成立日期2018年1月30日注册资本30万阿联酋迪拉姆经营范围测量与控制系统交易
ZENNER MIDDLE EAST DWC LLC 为真兰仪表第一大股东真诺关联关系
测量仪表（上海）有限公司股东所投资的公司。
关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与公司近几履约能力
年的关联交易中资信情况良好，违约风险较小
2023年财务情况如下（未审计）：
科目币种金额（万）备注
总资产阿联酋迪拉姆1371.47
净资产阿联酋迪拉姆512.38
营业收入阿联酋迪拉姆1010.53
净利润阿联酋迪拉姆173.81
6. ZENNER International GmbH & Co. KG
公司名称 ZENNER International GmbH & Co. KG
商业登记号/工商注册
HRA 9741证明注册国德国成立日期2005年10月25日
注册资本12.65万欧元
经营范围生产测量、试验和导航仪器和设备
ZENNER International GmbH & Co. KG 为真兰仪表第一大股东真关联关系
诺测量仪表（上海）有限公司股东所投资的公司。
关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与公司近几履约能力
年的关联交易中资信情况良好，违约风险较小2023年财务情况如下（未审计）：
科目币种金额（万）备注
总资产欧元3524.20
净资产欧元952.94
营业收入欧元7214.89
净利润欧元294.56
三、关联交易的主要内容及定价依据
公司及子公司与关联方预计发生的关联交易均属正常业务往来，公司已依照《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，建立了完善的规范关联交易的规章制度，将按照市场化定价原则，确定关联交易价格，确保定价公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易参考市场价格定价，定价公允，相关交易基于市场业务需求进行预计，有利于巩固和扩大公司的市场份额和行业地位，不存在损害公司利益的行为，不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因上述关联交易而构成依赖相关关联方的情况。
五、审议程序及意见
（一）独立董事专门会议意见
独立董事专门会议认为：公司增加关联交易预计额度是公司业务发展及生产
经营的正常需求，关联交易的定价均以市场公允价格为依据，遵守了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，独立董事专门会议同意公司《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司董事会审议。
（二）董事会审议意见
董事会认为：本次增加关联交易预计额度遵循了公平、公允原则，将于日常业务过程中按正常商业条款进行，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，也不存在影响公司的独立性的情况。（三）监事会审议意见监事会认为：公司增加关联交易预计额度符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，系正常的业务经营发展所需，符合公司的整体利益和长远利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律法规和规范性文件及《公司章程》的情形。
六、持续督导机构意见经核查，本保荐机构认为：公司增加2024年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定；上述关联交易为公司开展日
常经营活动所需，以市场公允价格为基础定价，不存在损害公司和股东利益的情形；公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。本保荐机构对公司增加2024年度日常关联交易预计事项无异议。
七、备查文件
1、《第六届董事会第十次临时会议决议》
2、《第六届监事会第七次临时会议决议》
3、《第六届董事会第六次独立董事专门会议决议》4、《华福证券有限责任公司关于上海真兰仪表科技股份有限公司增加2024年度日常关联交易预计的核查意见》特此公告。
上海真兰仪表科技股份有限公司董事会
2024年9月30日
