证券代码：301303证券简称：真兰仪表公告编号：2024-060

上海真兰仪表科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。

3、议案1、议案2、议案3为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表

决权的三分之二以上通过。

二、会议召开情况

1、召开时间：2024年9月11日下午3:00

2、股权登记日：2024年9月5日

3、现场会议召开地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长李诗华

6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2024年9月11日下午3:00在上海真兰仪表科技股份有限公司702会议室召开，网络投票时间为2024年9月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统进行投票的具体时间为：2024年9月11日9:15-15:00期间的任意时间。

7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。三、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东195人，代表股份301115969股，占公司有表决权股份总数的73.6585％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份81645516股，占公司有表决权股份总数的19.9720％。

通过网络投票的股东190人，代表股份219470453股，占公司有表决权股份总数的53.6865％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东183人，代表股份1158969股，占公司有表决权股份总数的0.2835％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东183人，代表股份1158969股，占公司有表决权股份总数的0.2835％。

四、提案的表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式表决，与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了逐项表决，并通过决议如下：

提案1.00《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意300609841股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8319％；

反对420868股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1398％；弃权85260股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0283％。

中小股东总表决情况：

同意652841股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.3295％；反对420868股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

36.3140％；弃权85260股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的7.3565％。

提案2.00《关于修订〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意300633859股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8399％；

反对401790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1334％；弃权80320股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0267％。

中小股东总表决情况：

同意676859股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

58.4018％；反对401790股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

34.6679％；弃权80320股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的6.9303％。

提案3.00《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意300631219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8390％；

反对399830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1328％；弃权84920股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0282％。

中小股东总表决情况：

同意674219股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

58.1740％；反对399830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

34.4988％；弃权84920股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3272％。

提案4.00《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》总表决情况：

同意300632681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8395％；

反对402128股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1335％；弃权81160股（其中，因未投票默认弃权1340股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0270％。

中小股东总表决情况：

同意675681股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

58.3002％；反对402128股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

34.6970％；弃权81160股（其中，因未投票默认弃权1340股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0028％。

五、备查文件

1、上海真兰仪表科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、北京德恒（杭州）律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司董事会

2023年9月11日