证券代码：301302证券简称：华如科技公告编号：2024-048

北京华如科技股份有限公司

2024年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024年9月19日（星期四）14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2024年9月19日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月19日9:15至15:00期间的任意时间。

3、会议召开的方式：本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。

4、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼君正大厦

B座 4层公司会议室。

5、召集人：北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。

6、主持人：董事长韩超。

7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、总体情况

本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人112人，代表股份

148985113股，占公司有表决权股份总数的31.4279％。其中：现场出席本次股

东会的股东及股东代理人4人，代表股份48375000股，占公司有表决权股份总数的31.0365％。通过网络投票的股东108人，代表股份610113股，占公司有表决权股份总数的0.3914％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人110人，代表股份6325113股，占公司有表决权股份总数的4.0581％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人2人，代表股份5715000股，占公司有表决权股份总数的3.6666％。

通过网络投票的中小股东108人，代表股份610113股，占公司有表决权股份总数的0.3914％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

表决情况：同意48912763股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8523％；反对44550股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0909％；弃权27800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0568％。

其中，中小股东的表决情况：同意6252763股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8561％；反对44550股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.7043％；弃权27800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4395％。

表决结果：本议案属于特别决议事项，经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京中银律师事务所王朦、贾宇律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司2024年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资

格及表决程序和表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东

2会的表决程序合法，表决结果有效。

四、备查文件

1、北京华如科技股份有限公司2024年第一次临时股东会决议；

2、北京中银律师事务所出具的《关于北京华如科技股份有限公司2024年第一次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

北京华如科技股份有限公司董事会

2024年9月19日

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