证券代码：301301证券简称：川宁生物公告编号：2024-037

伊犁川宁生物技术股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次

会议通知于2024年8月13日以专人送达、电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2024年8月23日上午11点在公司会议室以现场表决方式召开。公司应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席杨帆先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议：

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

监事会对公司2024年半年度报告全文及摘要进行了认真的审核，认为公司

2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的

各项规定，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年6月30日的财务状况以及2024年1-6月的经营成果和现金流量；报告内容真

实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年半年度报告全文及其摘要详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2024 年半年度报告摘要同时于 2024 年 8 月 27 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》。

1（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关

法律法规、规范性文件和《募集资金使用管理制度》等公司内部制度的规定和要

求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见2024年8月27日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、备查文件经与会监事签字确认的公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

伊犁川宁生物技术股份有限公司监事会

2024年8月27日

2