证券代码：301299证券简称：卓创资讯公告编号：2024-039

山东卓创资讯股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2024年10月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年10月28日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，

实际出席监事3人，监事侯安全先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席侯安全先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：

1.审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

监事会认为：《公司章程》的修订符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引（2023年修订）》等有关法律法

规及规范性文件的规定，相关决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。同时，监事会对董事会提议的“授权经营管理层办理有关工商变更登记、章程备案等事宜”无异议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-040）和《公司章程》（2024年10月）。

2.审议通过《关于使用部分超募资金与关联方共同收购股权暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

监事会认为：公司本次使用部分超募资金收购股权暨关联交易符合公司长期

发展战略，不会对公司产生重大不利影响；本次交易履行了必要的审批及核查程序，同时不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金与关联方共同收购股权暨关联交易的公告》（2024-041）。

三、备查文件

1.第三届监事会第九次会议决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司监事会

2024年11月2日