卓创资讯:关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告

证券代码：301299证券简称：卓创资讯公告编号：2025-009

山东卓创资讯股份有限公司

关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月4日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定和2024年第一次临时股东大会的授权，董事会对

2024年限制性股票激励计划的授予价格进行调整。现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1.2024年3月4日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，分

别审议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。

2.2024年3月5日至2024年3月14日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和

职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到对本激励计划首次授予激励对象名单提出的异议。2024年3月15日，公司监事会披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3.2024年3月20日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4.2024年3月20日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，

分别审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以2024年3月20

1日为首次授予日，以23.17元/股的价格向符合首次授予条件的97名激励对象授予101.80万

股第二类限制性股票。公司监事会对首次授予激励对象名单（首次授予日）进行了审核并发表了核查意见。

5.2025年3月4日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，

分别审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意限制性股票授予价格（含预留授予）由23.17元/股调整为20.67元/股。

二、本次调整授予价格的情况说明

本次调整前，本激励计划授予价格（含预留授予）为23.17元/股。

（一）调整事由1.公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，于2024年6月4日披露了《关于公司2023年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-026），具体利润分配方案为：以公司现有总股本60000000股为基数，向全体股东每10股派现金红利16.50元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。

2.公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》，于2024年8月13日披露了《关于公司2024年度中期权益分派实施公告》（公告编号：2024-032），具体利润分配方案为：以2024年6月

30日公司总股本60000000股为基数，向全体股东每10股派现金红利4.50元（含税），不以

资本公积金转增股本，不送红股。

3.公司于2024年11月21日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司2024年第三季度利润分配预案的议案》，于2025年1月9日披露了《关于公司2024年第三季度分红派息实施公告》（公告编号：2025-001），具体利润分配方案为：以2024年9月30日公司总股本60000000股为基数，拟向全体股东每10股派现金红利4.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。

鉴于上述利润分配方案均已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》的相关规定，应对本激励计划的授予价格进行相应的调整。

（二）调整方法及调整结果

1.授予价格调整方法

2根据公司《激励计划》的规定，本激励计划公告日至激励对象获授的限制性股票完成归

属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。其中派息时授予价格调整方法如下：

P＝P0-V

其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。

2.授予价格调整结果

根据上述调整方法，本次调整后的授予价格＝P0-V=23.17-1.65-0.45-0.40=20.67 元/股。

综上，本次调整后，本激励计划的授予价格（含预留授予）由23.17元/股调整为20.67元/股。

本次调整内容在公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响公司本次对2024年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司《激励计划》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。