证券代码：301298证券简称：东利机械公告编号：2025-018

保定市东利机械制造股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月29日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）自受

聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘天健会计师事务所作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国上年末合伙人数量241人注册会计师2356人上年末执业人员数量签署过证券服务业务审计904人报告的注册会计师

业务收入总额34.83亿元

2023年业务

审计业务收入30.99亿元收入（经审计）

证券业务收入18.40亿元

客户家数707家审计收费总额7.20亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和

2024年上市供应业，科学研究和技术服务业，租赁和

涉及主要行业

公司（含 A、 商务服务业，金融业，房地产业，交通运B 股）审计情 输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、况渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审

544家

计客户家数

2、投资者保护能力

截至2024年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告被告案件时间主要案情诉讼进展已完结（天健会天健会计师事务所作为华仪电气计师事务所需在

华仪电气、2017年度、2019年度年报审计机

5%的范围内与华

东海证券、2024年3构，因华仪电气涉嫌财务造假，在投资者仪电气承担连带天健会计师月6日后续证券虚假陈述诉讼案件中被责任，天健会计事务所列为共同被告，要求承担连带赔师事务所已按期偿责任。

履行判决）

上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业

行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次，自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。（二）项目信息

1、基本信息

何时开何时开何时成为何时开始为本项目组始从事近三年签署或复核上姓名注册会计始在本公司提成员上市公市公司审计报告情况师所执业供审计司审计服务

2024年签署洁特生物、赛意信息、领湃科技、

聚胶股份、德尔玛2023年度审计报告；2023年签署洁特生物、炬申项目合

彭宗显2010年2008年2012年2025年股份、赛意信息、领湃伙人

科技、聚胶股份2022年度审计报告；2022年签署赛意信息、炬申

股份、达志科技2021年度审计报告。

签字注

2024年签署聚胶股份

册会计黎永键2017年2012年2017年2024年

2023年度审计报告

师近三年复核的上市公质量控司审计报告有江翰新杨小琴2008年2006年2008年2025年制复核材、康力源、科瑞生物等

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行

为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要

求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的任职资格进行了审查，并对其以往年度对公司的审计工作进行了评估，认为：天健会计师事务所具有从事证券相关业务的资格，在担任公司审计机构期间，能够较好的履行双方合同所规定的责任和义务，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，能够满足公司2025年度审计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益尤其是中小股东利益。因此，同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构并同意将该议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年3月29日召开了第四届董事会第十二次会议，以7票同意、

0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；

3、天健会计师事务所相关资质文件。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司董事会

2025年4月1日