证券代码：301291证券简称：明阳电气公告编号：2024-049
广东明阳电气股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议开始时间：2024年11月15日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2024年11月15日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月
15日上午09:15-09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统投票的时间为2024年11月15日09:15-15:00期间的任意时间
2、会议地点：广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长张传卫先生由于工作及行程原因无法出席并主
持会议；经公司半数以上董事共同推举，由董事兼总裁郭献清先生主持
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东151人，代表股份209979584股，占上市公司总股份的67.2580％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份46699690股，占上市公司总股份的14.9583％。通过网络投票的股东147人，代表股份163279894股，占上市公司总股份的52.2998％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东146人，代表股份25851374股，占上市公司总股份的8.2804％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.000032％。通过网络投票的中小股东145人，代表股份25851274股，占上市公司总股份的8.2804％。
3、公司在任董事7人，现场出席2人，线上出席2人。董事长张传卫先生、董事张超女士和孙文艺先生、监事彭哲先生、副总裁胡连红先生由于公务原因缺
席会议；公司独立董事张书军先生、李泽明先生线上参会；公司独立董事余鹏翼
先生、监事沈军先生和邓德毅先生、董事会秘书姚兴存先生出席了本次股东大会；
公司副总裁张永胜先生、首席财务官刘文娣女士列席了本次股东大会。
4、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意209956784股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9891％；反对13600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权
9200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0044％。
中小股东总表决情况：同意25828574股，占出席本次股东会中小股东所持股份总数的99.9118％；反对13600股，占出席本次股东会中小股东所持股份总数的0.0526％；弃权9200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份总数的0.0356％。
（二）审议通过《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设的议案》
总表决情况：同意209954484股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9880％；反对14000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067％；弃权
11100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0053％。中小股东总表决情况：同意25826274股，占出席本次股东会中小股东所
持股份总数的99.9029％；反对14000股，占出席本次股东会中小股东所持股份总数的0.0542％；弃权11100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份总数的0.0429％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所周雨翔律师、梁恒瑜律师见证了本次股东大
会并出具法律意见书，认为：公司2024年第一次临时股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》
等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）广东明阳电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于广东明阳电气股份有限公司2024
年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东明阳电气股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十五日
