证券代码：301289公司简称：国缆检测公告编号：2024-043

上海国缆检测股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

*现场会议召开时间：2024年9月12日下午14:30

*网络投票时间：2024年9月12日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月12日上午

9:15至下午15:00的任意时间。

（2）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

（3）会议召开地点：上海市宝山区真陈路888号上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

（4）会议召集人：公司第二届董事会

（5）会议主持人：董事长黄国飞

（6）本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》等的规定。

2、会议出席情况（1）出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代

表共74人，代表股份58636190股，占公司有表决权股份总数的75.1746％。

（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共1人，代表股份49725025股，占公司有表决权股份总数的63.7500％。

（3）网络投票情况：通过网络投票的股东73人，代表股份8911165股，占公司有表决权股份总数的11.4246％。

（4）中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东共71人，代表股份

136190股，占公司有表决权股份总数的0.1746％。其中：通过现场投票的股东

0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的股

东71人，代表股份136190股，占上市公司有表决权股份总数的0.1746％。

（5）公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意58613240股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9609％；反对15750股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0269％；弃权7200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0123％。

其中，中小股东表决结果为：同意113240股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的83.1485％；反对15750股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的11.5647％；弃权7200股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.2867％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所张安达律师、杨雨竹律师见证并出

具了法律意见书，意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序

符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2024年第二次临时股东大会决议；2、国浩律师（上海）事务所关于上海国缆检测股份有限公司2024年第二次

临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海国缆检测股份有限公司董事会

2024年9月12日