证券代码：301286证券简称：侨源股份公告编号：2024-041

四川侨源气体股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2024年8月16日以书面方式送达全体董事。本次会议于

2024年8月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由董事长乔志涌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》经审议，董事会认为：公司2024年半年度报告及其摘要符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，《2024年半年度报告》全文及《2024年半年度报告摘要》的相关内容真实、准确、完整地反映了公

司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-044）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-043）。《2024年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，公司董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，董事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资

金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理制度的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-045）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份变动管理制度>的议案》

为规范公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司对《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份变动管理制度》进行了修订和完善。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份变动管理制度》

（2024年8月）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件四川侨源气体股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

四川侨源气体股份有限公司董事会

2024年8月29日