证券代码：301281证券简称：科源制药公告编号：2024-083

山东科源制药股份有限公司

关于披露重组预案暨公司股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）正在筹划通过

发行股份及支付现金购买力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司等39名交易对方合计持有的山东宏济堂制药集团股份有限公司（以下简称“宏济堂”或“标的公司”）99.42%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市，构成关联交易。

公司股票（证券简称：科源制药，证券代码：301281）已于2024年10月8日开市时起停牌。具体内容详见公司于2024年10月8日披露的《关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2024-078）。停牌期间，公司按照相关规定披露了《关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2024-

079）。

2024年10月21日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了公司发

行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案相关议案，具体内容详见公司披露的相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2024年10月22日开市起复牌。

截至本公告披露日，公司本次交易所涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不通知召开审议本次交易事项的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。除此之外，本次交易方案尚需相关交易对方根据相关法律法规要求履行必要的批准备案或内部决策程序，通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查（如需），并经深交所审核通过和中国证监会予以注册后方可正式实施，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司董事会

2024年10月22日