珠城科技:监事会决议公告

证券代码：301280证券简称：珠城科技公告编号：2025-014

浙江珠城科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江珠城科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议

于2025年3月26日（星期三）在浙江省乐清经济开发区纬十五路201号1号楼

3楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年3月15日通过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：监事陈琴超以通讯方式出席会议）。

本次监事会会议由监事会主席王志军先生主持。本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

1等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负

责的态度，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年度监事会工作报告》。

（三）审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

公司监事会认为：公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。因此，同意公司2024年度财务决算报告，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年年度报告》中“第十节财务报告”相关内容。

（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

监事会认为：2024年度利润分配方案符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，为股东大会特别决议事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司2024年度利润分配方案的公告》。

（五）审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》经审核，监事会认为：公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和防范风险能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。公司出具的《2024年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司2024年度内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。

2国金证券股份有限公司对此出具了核查意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》经审核，监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放与使用符合募集资金项目计划，不存在影响募集资金项目正常进行的情况，不存在损害股东利益的情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告；国金证券股份有限公司对此出具了核查意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（七）审议《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

2025年度，公司拟对每位监事发放年度津贴5万元（税前），按月发放。

在公司任职的监事薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，并额外领取津贴。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》经审议，监事会认为：本次日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营需要，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。