证券代码：301278证券简称：快可电子公告编号：2024-045

苏州快可光伏电子股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、否决、变更议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

1、召开时间

（1）现场会议时间：2024年9月26日（周四）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为9月26日9:15—9：25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9月26日9:15至

下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点：江苏省苏州工业园区新发路31号公司会议室。

3、会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

5、会议主持人：董事长段正刚先生

本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、

规范性文件和快可电子《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

1、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东及股

东代表145人，代表股份52183664股，占上市公司总股份的62.6283％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份51930145股，占上市公司总股份的

62.3241％。通过网络投票的股东142人，代表股份253519股，占上市公司总股份的

0.3043％。

2、出席本次会议的中小股东及中小股东代表143人，代表股份253619股，占上

市公司总股份的0.3044％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的

0.0001％。通过网络投票的中小股东142人，代表股份253519股，占上市公司总股份

的0.3043％。

公司董事、部分监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京市康达律师事务所赵小岑律师、陆映舟律师对本次会议进行见证。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》

等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议表决情况如下：

（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：同意52088354股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8174％；反对60580股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.1161％；弃权34730股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0665％。

其中，中小股东表决情况：同意158309股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的62.4200％；反对60580股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的23.8862％；弃权34730股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

13.6938％。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：赵小岑、陆映舟

（三）结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

1、苏州快可光伏电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、北京市康达律师事务所关于苏州快可光伏电子股份有限公司2024年第一次

临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

苏州快可光伏电子股份有限公司董事会

2024年9月26日