证券代码：301277证券简称：新天地公告编号：2025-012

新天地药业股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员

2024年薪酬的确定及2025年薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月8日召开六届董事会第五次会议审议并通过了《关于高级管理人员2024年薪酬的确定及2025年薪酬方案的议案》，其中关联董事张芦苇、刘超回避表决；《关于董事2024年薪酬的确定及2025年薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2024年年度股东会审议。同日召开了第六届监事会第五次会议，审议了《关于监事2024年薪酬的确定及2025年薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司2024年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

本公司董事、监事、高级管理人员

董事、监事2025年薪酬方案自公司2024年年度股东会审议通过后生效，高级管理人员2025年薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

（一）2024年公司董事的薪酬

1从公司获得的税前报酬

姓名职务任职状态总额（万元）

谢建中董事长现任58.54

刘宏民董事现任60.01

张芦苇董事、总经理现任48.80

刘万民副董事长现任45.23张丙刚董事现任0

刘超董事、副总经理现任41.25

可钰独立董事现任6.00

王京宝独立董事现任6.00

贾发亮独立董事现任6.00

（二）2025年公司董事的薪酬方案

1、非独立董事

在公司担任具体职务的非独立董事，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和奖金等构成，不另行领取非独立董事职务津贴；未在公司担任除非独立董事外的其他任何职务的非独立董事，不领取薪酬。

2、独立董事

公司独立董事职务津贴为税前人民币6万元/年。

（一）2024年公司监事的薪酬从公司获得的税前报姓名职务任职状态

酬总额（万元）胥和平监事会主席现任0刘长春监事现任0

武卫东职工监事现任12.53

（二）2025年公司监事的薪酬方案

公司担任具体职务的监事，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和奖金等构成；未在公司担任除监事外的其他任何职务的监事，不领取薪酬和职务津贴。

2（一）2024年公司高级管理人员的薪酬

从公司获得的税前报酬姓名职务任职状态总额（万元）

张芦苇董事、总经理现任48.80

刘超董事、副总经理现任41.25

王庆奎财务总监现任40.05

王利英副总经理现任32.11

吴彦资董事会秘书现任17.42

（二）2025年公司高级管理人员的薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和奖金等构成。

（一）根据相关法规和《公司章程》的规定，董事和监事薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。

（二）上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（三）公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

特此公告。

新天地药业股份有限公司董事会

2025年3月11日

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